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Le procureur général de New York, Letitia James, poursuit NovaTechFX, les fondateurs Cynthia et Eddy Petion, ainsi que d’autres, pour avoir prétendument dirigé un stratagème de Ponzi d’un milliard de dollars ciblant principalement les Haïtiens de New York par le biais de groupes de prière et de groupes de langue créole sur les réseaux sociaux.
NEW YORK—Eddy Petion, fondateur de NovaTech, a fait semblant d’apprendre en direct par vidéo qu’un incendie s’était déclaré dans une mine au Paraguay. Une autre, Cynthia Petion, a affirmé à tort que le FBI leur avait remis un rapport de 700 pages démontrant leur légitimité. Utilisant le titre de « Révérend PDG », Cynthia Petion a également parlé des fidèles, majoritairement haïtiens, de son projet de crypto-monnaie comme d’une « secte » prête à croire n’importe quoi pour devenir millionnaire.
« Lorsqu’on lui demande où va l’argent… restez vague », aurait déclaré Cynthia Petion. « Ils n’ont aucune idée de l’endroit où ce processeur de paiement l’envoie. Vous pouvez financer un projet de logement, acheter une nouvelle voiture ou remplir votre piscine de bitcoins pour y nager.
Après des années d’un tel comportement, le 6 juin, les autorités ont officiellement accusé le couple d’avoir fraudé les Haïtiens via leur plateforme d’investissement en crypto-monnaie, NovaTechFX. Letitia James, procureure générale de l’État de New York annoncé que son bureau a intenté une action en justice après qu’une enquête a révélé que, pendant quatre ans, NovaTech aurait escroqué au moins 11 000 investisseurs basés à New York parmi des centaines de milliers dans le monde, facilité plus d’un milliard de dollars de transactions en crypto-monnaie et n’aurait échangé qu’environ 26 millions de dollars.
Les accusés sont Nova Tech ; Cynthia Petion, directrice générale, et Eddy Petion, directeur des opérations ; et AWS Mining principalement. Parmi les autres personnes citées dans la poursuite figurent les principaux promoteurs et recruteurs James Corbett, Martin Zizi et Frantz Ciceron ; et plusieurs sociétés liées au groupe — NovaTech Advisors, NovaPay, Kings Multi Services Agency, Trinity of Success et Positive Vision Marketing.
« Des milliers de New-Yorkais se sont vu faussement promettre une vie meilleure s’ils faisaient simplement confiance à NovaTech et AWS Mining pour leur argent, mais tout cela n’était qu’un mensonge », a déclaré James dans un communiqué de presse. « Ils ont ciblé les communautés minoritaires, les Haïtiens en particulier, dans des groupes de prière et des discussions de groupe WhatsApp avec des publicités en créole et des messages religieux qui faisaient appel à leur foi. »
L’annonce a eu de nouvelles répercussions lundi au sein d’une communauté haïtienne toujours en train de traiter le problème. Fraude cryptographique EminiFX dirigé par Eddy Alexandre qui a fraudé au moins 25 000 investisseurs de plus de 250 millions de dollars. Lui aussi a utilisé la communauté religieuse et les espaces linguistiques créoles pour recruter des investisseurs dans ce qui s’est avéré être une combine à la Ponzi.
« Les gens ne devraient pas s’en prendre à notre communauté », a déclaré le pasteur principal Sam Nicolas de Église chrétienne de la croisade évangélique à Brooklyn. « Ils devraient prier pour notre communauté.
Comment fonctionnait le dispositif NovaTech
Dans le procès NovaTech, selon les procureurs, les pétitionnaires ont d’abord travaillé via AWS Mining, où ils étaient les meilleurs recruteurs. La société basée en Australie, qui a disparu en 2019, promettait des rendements élevés aux investisseurs en « exploitant » la cryptomonnaie, un processus par lequel des ordinateurs spécialisés vérifient les transactions en cryptomonnaie et génèrent de nouvelles cryptomonnaies.
Lorsque AWS Mining s’est effondré, les pétitionnaires ont ensuite ouvert NovaTechFx, affirmant à tort qu’il s’agissait d’un courtier de fonds spéculatifs. Eux et leurs promoteurs ont également continué à utiliser le nom AWS Mining, cette fois en disant faussement aux gens qu’il s’agissait d’une véritable société minière qui extrait des minéraux de la terre comme source de revenus. Les opérations de change (FX) et de crypto-monnaie constituent d’autres sources de revenus, ont-ils déclaré.
Corbett, Zizi et Cicéron auraient aidé les Pétions à recruter des milliers de personnes, y compris des Haïtiens de New York et du New Jersey, à travers de nombreuses présentations sur Zoom, des vidéos YouTube, des discussions de groupe WhatsApp et Telegram, des e-mails et des réunions en personne pour persuader leurs réseaux dans la communauté.
Cicéron, par exemple, a fait des apparitions dans un segment hebdomadaire qu’il avait sur le Haïti Première Classe Programme télévisé en 2018 et 2019. Corbett et Zizi, qui se faisaient appeler « Pasteur Bob » et « Dr. Zizi », respectivement, organisaient souvent des groupes de prière et des « appels d’opportunité » et des « cours universitaires » en anglais et en créole. Les Pétions ont également organisé au moins un événement chez eux à West Islip, dans l’État de New York, et ont fait des présentations ailleurs dans la région.
Au total, les accusés ont fait une multitude de fausses promesses, dont 2 à 4 % de bénéfices hebdomadaires, 15 à 20 % de rendements mensuels, 200 % de retour sur investissement en 15 mois et des primes pour le recrutement de nouveaux investisseurs. En réalité, aucune des deux sociétés n’a jamais généré suffisamment de rendement pour payer les bénéfices et les primes promis, a déclaré le procureur général. Lorsque NovaTech a déclaré qu’elle versait des bénéfices commerciaux hebdomadaires, les fonds provenaient en réalité de l’argent d’autres investisseurs, ont déclaré les procureurs.
Même après la chute des marchés au printemps 2022, selon la plainte juridique, les Pétions ont continué la mascarade consistant à fournir des rendements élevés chaque semaine. En privé, ils ont retiré des millions des comptes NovaTech, vendu secrètement leur maison en Floride et ont fui au Panama en juin 2022.
Alors que les investisseurs exigeaient d’encaisser leurs comptes cryptographiques, NovaTech a d’abord inventé des mensonges élaborés pour dissimuler leur fraude. Ils ont vanté « la foi plutôt que la peur » comme mentalité pour empêcher les investisseurs d’effectuer des retraits. Ils ont également raconté des histoires folles telles que le rapport du FBI selon lequel Cynthia Petion a déclaré avoir brûlé après avoir lu et l’incendie de la mine du Paraguay. Dans cette ruse pour se retirer de prétendus contrats miniers, selon les procureurs, Eddy Petion a fait semblant de recevoir un appel téléphonique, lors d’une émission sur YouTube, lui annonçant qu’une de leurs fermes minières avait pris feu.
Apparemment, Cynthia Petion aurait dit à Zizi de fuir le pays également, en écrivant : « ils ne peuvent pas vous servir s’ils ne vous trouvent pas… mdr ».
Une activité illégale soupçonnée depuis longtemps
Parmi au moins 200 000 investisseurs qui ont rejoint l’entreprise jusqu’à l’effondrement de NovaTech en mai 2023 figurent les 11 000 des comtés de New York, Westchester, Long Island et Rockland et Orange.
«Je prêche tout le temps sur les escroqueries pyramidales», a déclaré Nicolas, ajoutant qu’il avait fait des présentations pour mettre en garde les fidèles. « Je leur dis : ‘magouyè se magouyè (les arnaqueurs sont des arnaqueurs). »
Pourtant, les gens continuent de participer à des programmes permettant de devenir riche rapidement. De la propriété d’une compagnie aérienne aux transactions immobilières, des faux diplômes d’infirmière à l’arnaque du jour, en passant par la crypto-monnaie, de tels programmes d’affinité prospèrent grâce à des réseaux de confiance tels que les groupes de prière.
Lorsque l’affaire EminiFX a éclaté, Novatech faisait partie des quelques plateformes sur lesquelles les commentateurs ont déclaré que les forces de l’ordre devraient enquêter. Même dans le milieu des cryptomonnaies, sa légitimité a été remise en question.
Renold Julien, directeur exécutif de Konbit Neg Lakay, le centre communautaire haïtiano-américain du comté de Rockland, a déclaré lundi au Haitian Times que ces escroqueries durent depuis trop longtemps dans la communauté. Julien a déclaré qu’un couple haïtien qu’il a rencontré lui a dit qu’ils avaient investi 69 000 $ dans Novatech et qu’ils avaient économisé pour acheter une maison.
« Le mec, lui et sa femme, pleurent », a déclaré Julien. « Ici, dans le comté de Rockland, trop de gens ont été exploités. C’est tout ce qu’ils ont après avoir travaillé deux, trois, quatre emplois.
« Je suis heureux qu’elle (James) ait décidé de suivre l’affaire », a-t-il ajouté. « C’est exactement ce que les Haïtiens doivent comprendre. Plus nous sommes organisés, plus nous pouvons obtenir de résultats pour nos collaborateurs.
Les investisseurs décriés en privé comme étant « sectaires »
Un aspect notable du récit de Novatech exposé par les procureurs dans la plainte est l’attitude effrontée des principaux opérateurs qui auraient dénigré les investisseurs de Novatech pour leur manque de connaissances en matière financière. Tout en qualifiant leur entreprise de moyen d’améliorer leur situation financière, les accusés se sont moqués en privé des aspirants investisseurs.
Cynthia Petion s’est rebaptisée « Révérend PDG », s’est appelée, elle et son mari, « les visionnaires » et ils ont proclamé que NovaTech était « la vision de Dieu ». Lors de discussions privées avec Zizi, elle s’est qualifiée de « gardienne de zoo », ses investisseurs de « secte » et a rejeté la suggestion de Zizi selon laquelle NovaTech était comme un country club.
« Dans un club, les gens savent à quoi ils s’inscrivent » alors qu’à NovaTech « les gens adhèrent et suivent sans réfléchir… Ils ne réfléchissent pas. Ils sont simplement d’accord avec tout ce que vous dites », aurait déclaré Mme Pétion.
Et, tout en présentant « leurs projets comme un train vers la « liberté financière » et la « libération des plantations », date du procès, Cynthia Petion a déclaré : « (ce ne sont) jamais ceux qui ont grandi riches qui investissent dans ces programmes ».
Zizi a également écrit un jour à Cynthia Petion : « Certaines personnes ne verront jamais la vision que vous voyez dans NovaTech… Concentrez-vous et recrutez les visionnaires. »
Cynthia Petion aurait alors répondu : « Ils le voient quand vous passez dans cette Bentley. »
L’endroit où se trouve actuellement l’accusé n’est pas immédiatement clair, même si les pétitionnaires vivent peut-être au Panama.
Un message envoyé via le site NovatechFX lundi n’a pas été immédiatement renvoyé. Un numéro de téléphone répertorié en ligne pour Cicéron a été déconnecté.
