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Un Haïtien, Marc Henry Ménard, ainsi que sa partenaire amoureuse, Laesha Jean-Louis, ont été accusés d’avoir fraudé plus de cinquante personnes, principalement issues de la communauté haïtiano-américaine, d’au moins 1,65 million de dollars.
Note de l’éditeur : Il s’agit d’une histoire en développement.
Dans ce qui semble être un épidémieun autre Haïtien a été accusé par les autorités d’avoir fraudé des membres de la communauté.
La Securities and Exchange Commission a annoncé jeudi avoir porté plainte contre Marc Henry Menard et Laesha Jean-Louis devant le tribunal américain du district Est de New York pour avoir prétendument fraudé plus de cinquante individus, dont beaucoup issus de la communauté haïtiano-américaine, d’au moins 1,65 million de dollars.
Selon la SEC plainted’environ juillet 2021 à septembre 2023, Ménard a sollicité des investissements en déformant ses succès d’investissement passés, la manière dont il utiliserait les fonds des investisseurs et les rendements que les investisseurs recevraient.
La plainte allègue que Ménard, 40 ans, a déclaré à un certain nombre d’investisseurs que leurs fonds seraient utilisés pour négocier des actions et des options et qu’il pourrait garantir le paiement d’intérêts de 10 à 20 pour cent par mois. Ménard, cependant, n’a pas eu autant de succès en tant qu’investisseur qu’il le prétendait, perdant près de 700 000 $ de titres de négociation, principalement en utilisant les fonds des investisseurs.
Lorsque Ménard ne pouvait plus payer les intérêts promis aux investisseurs ou rembourser le principal de leurs investissements, il a eu recours à des mensonges supplémentaires pour dissimuler son projet.
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Ménard est également accusé d’avoir détourné une somme importante d’argent d’investisseurs pour son usage personnel. Selon la plainte, il a dépensé des centaines de milliers de dollars en véhicules de luxe, voyages internationaux, cadeaux, loyers et autres dépenses personnelles et a effectué des paiements aux investisseurs précédents à la manière de Ponzi.
Jean-Louis, 30 ans, qui entretenait également une relation amoureuse avec Ménard, a reçu d’importantes sommes d’argent des investisseurs.
Ménard et Jean-Louis sont accusés d’avoir violé les dispositions antifraude de l’article 17(a) du Securities Act de 1933, de l’article 10(b) du Securities Exchange Act de 193 et de la règle 10b-5 ci-dessous, ainsi que des articles 206(1). ), 206(2) et 206(4) de la loi sur les conseillers en investissement de 1940 et la règle 206(4)-8.
La SEC demande une injonction permanente, une restitution plus des intérêts avant jugement, des sanctions civiles et l’interdiction pour Menard d’agir en tant que dirigeant ou administrateur d’une société publique.
Protéger les communautés d’immigrants vulnérables
Dans un effort pour protéger les communautés d’immigrants qui sont souvent la cible de stratagèmes frauduleux, le bureau régional de New York a lancé FraudWise, un programme visant à aider à éduquer les communautés de New York et du New Jersey qui sont ou pourraient être la cible d’une fraude à l’investissement communautaire connue sous le nom de fraude par affinité.
À la base, la fraude par affinité exploite la confiance et l’amitié qui existent au sein de groupes de personnes ayant quelque chose en commun. Les fraudeurs qui pratiquent des fraudes par affinité sont souvent (ou prétendent être) membres du groupe qu’ils tentent de frauder.
Le projet FraudWise identifiera et éduquera ces communautés en se rendant dans les quartiers pour atteindre les gens là où ils vivent et leur fournira les outils dont ils ont besoin pour se protéger contre les futures escroqueries par affinité.
« Ménard a menti pour inciter les membres de la communauté haïtiano-américaine à investir des fonds, puis a volé une somme substantielle pour son propre bénéfice », a déclaré Tejal D. Shah, directeur régional associé du bureau régional de New York de la SEC. continueront à poursuivre les individus qui s’attaquent aux membres de confiance de leurs propres communautés.
